標題：尖端醫 公告本公司一０八年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-21

股票代號：4186

公司名稱：尖端醫

發言時間：2019-06-21 13:38:58

說明：
1.股東會日期:108/06/21
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)一○七年度營業報告。
(二)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(三)累計虧損已達資本額二分之一報告。
(四)修訂「公司治理實務守則」報告。
二、承認事項
(一)承認本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案。
(二)承認本公司一○七年度虧損撥補案。
三、討論事項
(一)通過修訂「公司章程」部份條文案。
(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(四)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(五)通過辦理私募普通股案。
四、選舉事項
(一)補選獨立董事案。
補選第七屆獨立董事一席當選名單如下：
獨立董事：傅明琪
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無