標題：健鼎科技 公告本公司108年股東常會重要決議事項。

日期：2019-06-21

股票代號：3044

公司名稱：健鼎科技

發言時間：2019-06-21 13:33:01

說明：
1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過107年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。
(2).通過修訂本公司從事衍生行商品交易處理程序部份條文案。
(3).通過修訂本公司背書保證管理辦法部份條文案。
(4).通過修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。
7.其他應敘明事項:無。