標題：健鼎科技 董事會決議108年股東常會召集相關事項更新 (新增討論事項)

日期：2019-05-09

股票代號：3044

公司名稱：健鼎科技

發言時間：2019-05-09 15:10:33

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號
平鎮工業區管理中心會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告書。
(二)審計委員會審查107年度決算表冊案。
(三)對外背書保證及資金貸與事項。
(四)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(五)修訂本公司董事會議事規則。
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度決算表冊案。
(二)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。
(二)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序部份條文案。
(三)修訂本公司背書保證管理辦法部份條文案。
(四)修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
一、股東提案受理期間:108/04/12~108/04/23
股東提案受理地點:健鼎科技股份有限公司
(桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路21號)
二、本公司盈餘分配案相關內容將於股東常會四十天前召開董事
會決議後公告。
三、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日為108年4月
22日，請於108年4月22日星期一16:30前親臨本公司股務代理
機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大
安區敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續，郵寄過戶者以
108年4月22日郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。