主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:6497
公司名稱:亞獅康-KY
發言時間:2019-06-21 11:15:29
說明:
1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2018年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2018年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事(含獨立董事)全面改選
當選名單:董事 Carl Firth
董事 Alnair Investment
法人董事代表人:Jun Wu吳駿
董事 BV Healthcare II Pte Ltd
法人董事代表人:Lim Chin Hwee Damien林振輝
獨立董事 Andrew James Howden
獨立董事 Chin-Feng Sun 孫慶鋒
獨立董事 Robert E. Hoffman
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(4)通過決議本屆新任董事共6席(含獨立董事3席)案。
(5)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止義務案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:8218
發言時間:2019-06-21 11:24:15
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股票代號:2351
發言時間:2019-06-21 11:23:46
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股票代號:2351
發言時間:2019-06-21 11:22:00
主旨: 公告本公司股東會通過解除新任董事(獨立董事)
及其代表人競業禁止之限制
股票代號:6497
發言時間:2019-06-21 11:18:35
主旨: 公告本公司董事暨獨立董事全面改選
股票代號:6497
發言時間:2019-06-21 11:17:07
主旨: 公告本公司民國108年股東常會重要決議事項
股票代號:8104
發言時間:2019-06-21 11:14:54
主旨: 108年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
股票代號:8418
發言時間:2019-06-21 11:08:41
主旨: 本公司受邀參加UBS舉辦之「UBS TAIWAN CONFERENCE 2019」,說明本公司營運狀況。
股票代號:3105
發言時間:2019-06-21 11:02:31
主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:8076
發言時間:2019-06-21 10:57:53
主旨: 公告本公司薪酬委員會委員因董事改選,任期屆滿。
股票代號:8104
發言時間:2019-06-21 10:52:36