標題：亞獅康-KY 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-21

股票代號：6497

公司名稱：亞獅康-KY

發言時間：2019-06-21 11:15:29

說明：
1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2018年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2018年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事(含獨立董事)全面改選
當選名單：董事 Carl Firth
董事 Alnair Investment
法人董事代表人：Jun Wu吳駿
董事 BV Healthcare II Pte Ltd
法人董事代表人：Lim Chin Hwee Damien林振輝
獨立董事 Andrew James Howden
獨立董事 Chin-Feng Sun 孫慶鋒
獨立董事 Robert E. Hoffman
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(4)通過決議本屆新任董事共6席(含獨立董事3席)案。
(5)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止義務案。
7.其他應敘明事項:無。