標題：偉訓科技 公告一○八年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-21

股票代號：3032

公司名稱：偉訓科技

發言時間：2019-06-20 18:17:31

說明：
1.股東常會日期:108/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一○七年度盈餘分配案：普通股每股配發現金股利新台幣2.25元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人，新任董事及監察人如下：
任期:108年6月20日起至111年6月19日止。
董事:丞利投資(股)公司代表人：柯吉源
董事:丞利投資(股)公司代表人：李麗生
董事:偉訓投資(股)公司代表人：王駿東
董事:偉訓投資(股)公司代表人：黃秀玲
董事:鍾鼎君
董事:陳曜銘
獨立董事:陳仲璘
獨立董事:許志仁
監察人:李思佳
監察人:李麗裕
監察人:謝佳宏
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(4)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。