標題：偉訓科技 董事會決議一○八年股東常會召開日期及相關事宜
日期：2019-03-22
股票代號：3032
發言時間：2019-03-22 14:39:20
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:本公司大會議室(台南市安南區安和路2段54巷225號)
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
4.背書保證及資金貸與他人執行情形報告。
5.本公司買回庫藏股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.一○七年度營業報告書及財務報表案。
2.一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
2.修訂「背書保證作業管理辦法」部分條文案。
3.修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事及監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
1.依據公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，公告受理1%以上股東
書面提案及提名董事(含獨立董事)暨監察人候選人。
(1)受理期間：自108年4月12日起至108年4月22日止日止(凡有意提案、提名之股東
務請於108年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及連絡方式，並請於信封封面上加註
「股東會提案、提名函件」字樣，及以掛號函件寄送)。
(2)受理場所：偉訓科技股份有限公司財務部(台南市安南區安和路2段54巷225號)
2.本次股東會股東得以採電子方式行使表決權，行使期間：自民國108年5月21日至
108年6月17日止。股東得於行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」，並依相關說明操作之，網址：http://www.stockvote.com.tw。
