標題：炎洲 公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事3人)

日期：2019-06-21

股票代號：4306

公司名稱：炎洲

發言時間：2019-06-20 17:32:20

說明：
1.發生變動日期:108/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:董事(含獨立董事)及監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事
(1)英全國際股份有限公司代表人：李志賢
(2)英全國際股份有限公司代表人：黃宏全
(3)亞朔股份有限公司代表人：李書緯
獨立董事
(1)張富美
(2)何鴻榮
監察人
(1)林泗杉
(2)曾正堅
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事
(1)英全國際股份有限公司代表人：李志賢
(2)亞朔股份有限公司代表人：林泗杉
獨立董事
(1)陳彥君
(2)陳順發
(3)王健全
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事
(1)英全國際股份有限公司代表人：李志賢---37,720,070股
(2)亞朔股份有限公司代表人：林泗杉---37,152,456股
獨立董事
(1)陳彥君---0股
(2)陳順發---0股
(3)王健全---0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27
9.新任生效日期:108/06/20
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:本次股東常會全面改選並設置審計委員會替代監察人。