標題：炎洲 本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-21

股票代號：4306

公司名稱：炎洲

發言時間：2019-06-20 17:31:31

說明：
1.股東常會日期:108/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國107年度盈餘分配案，
配發股東現金股利計255,198仟元，每股配發0.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國107年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事五人(含獨立董事三人)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)照案通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
(二)照案通過修正「資金貸與及背書保證處理程序」案。
(三)照案通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無。