標題：綠悅-KY 本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-20

股票代號：1262

公司名稱：綠悅-KY

發言時間：2019-06-20 14:46:51

說明：
1.股東常會日期:108/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認2018年度盈餘分配案。
決議:本公司2018年度獲利稅後淨虧損，決議不分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1) 修訂「公司章程」部分條文案。
決議:照案通過。
(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
決議:照案通過。
(3) 修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
決議:照案通過。
(4) 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
決議:照案通過。
(5) 修訂「背書及保證作業程序」部分條文案。
決議:照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司2018年度營業報告書及合併財務報表。
決議:照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司第四屆董事(含獨立董事)案。
新選任7位董事名單為:王哲夫, 牟青英, 劉桂珍, 劉祖耀
, 莊益慈, 倪映驊, 林濤。
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項 (二)：
解除本公司第四屆董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止
之限制案。
決議:照案通過。
7.其他應敘明事項:無