標題：綠悅-KY 本公司董事會決議召開108年股東常會之相關事宜

日期：2019-03-23

股票代號：1262

公司名稱：綠悅-KY

發言時間：2019-03-22 18:12:28

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台大醫院會議中心202廳
（臺北市中正區徐州路2號）
4.召集事由一、報告事項:
（一）2018年度營業狀況報告。
（二）2018年度審計委員會查核報告。
（三）2018年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（一）承認本公司2018年度營業報告書及合併財務報表。
（二）承認2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（一）修訂「公司章程」部分條文案。
（二）修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（三）修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
（四）修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（五）修訂「背書及保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
（一）本公司第四屆董事(含獨立董事)選任案。
8.召集事由五、其他議案:
（一）解除本公司第四屆董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之
限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(一)、行使期間：自民國108年5月21日至108年6月17日止。
(二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址https://www.stockvote.com.tw/。