標題：大山 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-20

股票代號：1615

公司名稱：大山

發言時間：2019-06-20 14:19:03

說明：
1.股東常會日期:108/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○七年度盈餘分配案;股東現金股利新台幣151,013,408元(每股配發新
台幣1.35元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○七年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案。
當選名單如下：
董事：
彬揚投資(股)公司代表人：蘇文彬
蘇文寬
洪碧雲
獨立董事：
陳東昌
蕭志怡
監察人：
浤泉投資(股)公司代表人: 林佩瑩
郭武平
鐘珽琪
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。