標題：大山 補充公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增議案)

日期：2020-04-27

股票代號：1615

公司名稱：大山

發言時間：2020-04-27 18:39:35

說明：
1.董事會決議日期:109/04/27
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市西平路369號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業概況報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊(含合併報表)報告。
(3)108年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
(4)108年度員工及董監酬勞分派案報告。
(5)修訂「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國108年度決算表冊(含合併報表)案。
(2)承認本公司民國108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。(新增)
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)本公司盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.其他應敘明事項:無。