主旨: 公告本公司108年度股東常會重要決議事項
股票代號:4735
發言時間:2019-06-20 11:53:08
說明:
1.股東常會日期:108/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度盈餘分配案。
(一)現金股利除息基準日,經股東會承認盈餘分配案後,授權董事會決定。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單:
董事:莊明輝
董事:黃連榮
董事:紀強
董事:新穎投資(股)公司 代表人:劉朝明
董事:群詠投資(股)公司 代表人:戴如龍
獨立董事:江福田
獨立董事:林文正
監察人:陳瀛國
監察人:巫典勳
監察人:沙泰國
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
7.其他應敘明事項:舊任董、監事任期屆滿,任期延至108/06/20股東常會全面
改選止;新任董、監事任期自108/06/20至111/06/19。
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發言時間:2019-06-20 12:31:28
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發言時間:2019-06-20 12:30:15
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股票代號:4735
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股票代號:4735
發言時間:2019-06-20 11:53:26
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發言時間:2019-06-20 11:40:02
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發言時間:2019-06-20 11:39:59
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股票代號:1440
發言時間:2019-06-20 11:39:54
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股票代號:1440
發言時間:2019-06-20 11:39:42
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股票代號:1440
發言時間:2019-06-20 11:39:25