標題：豪展醫療 公告本公司董事會決議召開民國一零八年股東常會
日期：2019-03-23
股票代號：4735
發言時間：2019-03-22 17:49:37
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:珍豪大飯店（新北市三重區光復路一段67號2樓）
4.召集事由一、報告事項:
A.本公司107年度營業及財務報告。
B.監察人審查本公司107年度決算表冊報告。
C.本公司庫藏股執行情形報告。
D.107年度董監及員工酬勞分派報告。
E.其他報告
5.召集事由二、承認事項:
A.承認107年度營業報告及財務報表案。
B.承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
A.修訂本公司章程案。
B.修訂「取得或處分資產處理程序」案
C.修訂「資金貸與他人作業程序」案
D.修訂「背書保證作業程序」案
E.修訂「內部重大資訊處理作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
解除董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
受理股東提案期間及處所：
依公司法第172條之1規定，本公司擬定自108年04月16日起108年04月25日下午五時
止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間，將提案函件送
達本公司受理處所【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東
會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】依公司法規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及
方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
受理提案處所：新北市三重區光復路一段78號9樓。
