標題：立達國際 公告本公司108年股東會重要決議

日期：2019-06-20

股票代號：5262

公司名稱：立達國際

發言時間：2019-06-19 20:21:31

說明：
1.股東會日期:108/06/19
2.重要決議事項:
（一）報告事項
(1)本公司一Ｏ七年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司一Ｏ七年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司董事會議事規則。
（二）承認事項
(1)本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一Ｏ七年度虧損撥補案。
（三）討論事項
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（四）選舉事項
改選本公司董事(含獨立董事)案。
（五）其他議案
解除全體新任董事競業禁止案。
（六）臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無