標題：立達國際 公告本公司董事會決議股東會召開事宜

日期：2019-03-26

股票代號：5262

公司名稱：立達國際

發言時間：2019-03-25 17:52:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司
(地址：台北市內湖區瑞光路480號12樓)
4.召集事由:
壹、報告事項：
(一)本公司一Ｏ七年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一Ｏ七年度決算表冊報告。
(三)修訂本公司董事會議事規則。
貳、承認事項：
(一)本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一Ｏ七年度虧損撥補案。
參、討論事項
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
肆、選舉事項：
改選本公司董事(含獨立董事)案。
伍、其他議案：
解除全體新任董事競業禁止案。
陸、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/21
6.停止過戶截止日期:108/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。
受理期間：中華民國一○八年四月八日起至一○八年四月十
八日止。
受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區
瑞光路480號12樓)。
受理方式：書面方式。