標題：嘉基 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-20

股票代號：6715

公司名稱：嘉基

發言時間：2019-06-19 17:34:11

說明：
1.股東會日期:108/06/19
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.本公司107年度營業報告。
2.本公司107年度審計委員會審查報告。
3.本公司107年度員工酬勞(含經理人)及董事酬勞分派情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」案。
二、承認事項
1.通過承認本公司107年度營業報告書暨財務報表案。
2.通過承認本公司107年度盈餘分配案。
三、討論事項
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無