標題：嘉基 公告本公司董事會決議召開108年股東常會(補充公告)

日期：2019-05-08

股票代號：6715

公司名稱：嘉基

發言時間：2019-05-07 18:42:20

說明：
1.董事會決議日期:108/05/07
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號2樓之1
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司107年度營業報告
2.本公司107年度審計委員會審查報告
3.本公司107 年度員工酬勞(含經理人)及董事酬勞分派情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」案。
(二)承認事項
1.本公司107年度營業報告書暨財務報表案。
2.本公司107年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增議案)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/21
6.停止過戶截止日期:108/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無