標題：必應 本公司108年股東常會重要決議

日期：2019-06-19

股票代號：6625

公司名稱：必應

發言時間：2019-06-19 15:08:14

說明：
1.股東常會日期:108/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案，配發現金
股利每股新台幣1.5元、股票股利每股新台幣0.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書暨財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選三席董事(含獨立董事二席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司民國一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)通過發行限制員工權利新股案。
(6)通過解除董事暨其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。