標題：必應 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會(增列議案)

日期：2019-05-06

股票代號：6625

公司名稱：必應

發言時間：2019-05-06 18:01:09

說明：
1.董事會決議日期:108/05/06
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台北巿羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心洛克廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。
(2)一Ｏ七年度營業報告書。
(3)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告案。
(4)買回本公司股份決議及執行情形報告案。
(5)訂定「買回股份轉讓員工辦法」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一Ｏ七年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一Ｏ七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司民國一Ｏ七年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)擬發行限制員工權利新股案(新增)。
7.召集事由四、選舉事項:補選三席董事(含獨立董事二席)案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:.
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:無。