主旨： 公告本公司108年股東常會改選第15屆董事案
股票代號：2108
發言時間：2019-06-19 14:22:48
說明：
1.發生變動日期:108/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：臺南紡織股份有限公司代表人楊東源（南帝化學工業(股)公司董事長）
董事：臺南紡織股份有限公司代表人侯博明（臺南紡織(股)公司董事長）
董事：侯文騰（亞洲合板(股)公司總經理）
董事：鄭麗玲（九福投資(股)公司董事長）
董事：臺南紡織股份有限公司代表人吳亮宏（坤慶國際開發(股)公司董事長）
董事：臺南紡織股份有限公司代表人侯博裕（新永興投資(股)公司董事長）
董事：九福投資股份有限公司代表人鄭洪妙玉（九福投資(股)公司董事）
董事：大成工程股份有限公司代表人郭俊成（太子建設開發(股)公司協理）
董事：承隆投資股份有限公司代表人莊英志（承隆投資(股)公司董事長）
董事：永原投資股份有限公司代表人吳中和（永原投資(股)公司董事長）
董事：九福投資股份有限公司代表人鄭碧英（九福投資(股)公司董事）
董事：臺南紡織股份有限公司代表人曾坤煌（臺南紡織(股)公司顧問）
董事：邱伸（鎮江南帝化工有限公司董事）
董事：鴻漢企業有限公司代表人廖孟省（南紡流通(股)公司總經理）
董事：臺南紡織股份有限公司代表人侯智元（環球水泥(股)公司副總經理）
董事：臺南紡織股份有限公司代表人陳鴻模（臺南紡織(股)公司總經理）
獨立董事：周德光（南臺科技大學財務金融系教授兼商管學院院長）
獨立董事：黃永慈（南臺科技大學研究發展暨產學合作處處長）
獨立董事：賴明材（南臺科技大學副校長）
獨立董事：施武榮（南臺科技大學商管學院副院長）
監察人：新和興投資股份有限公司代表人吳慶豐（新和興投資(股)公司董事長）
監察人：莊燿銘（台灣富綢纖維(股)公司總經理）
監察人：謝明汎（太子建設公司總經理）
監察人：杜柏蒼（明陽半導體(股)公司董事長）
監察人：侯吾明（裕商工業公司總經理）
監察人：吳蕙蘭（台灣適性發展促進會副理事長）
監察人：吳逸君（克勤有限公司總經理）
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：臺南紡織股份有限公司代表人楊東源（南帝化學工業(股)公司董事長）
董事：臺南紡織股份有限公司代表人侯博明（臺南紡織(股)公司董事長）
董事：鄭麗玲（九福投資(股)公司董事長）
董事：臺南紡織股份有限公司代表人吳亮宏（坤慶國際開發(股)公司董事長）
董事：臺南紡織股份有限公司代表人侯博裕（新永興投資(股)公司董事長）
董事：新和興投資股份有限公司代表人吳慶豐（新和興投資(股)公司董事長）
董事：大成工程股份有限公司代表人謝明汎（太子建設開發(股)公司總經理）
董事：瑞興國際投資股份有限公司代表人莊英志（承隆投資(股)公司董事長）
董事：永原投資股份有限公司代表人吳中和（三新紡織(股)公司董事長）
董事：鄭碧英（九福投資(股)公司董事）
董事：臺南紡織股份有限公司代表人侯智元（環球水泥(股)公司副總經理）
董事：臺南紡織股份有限公司代表人王立範（臺南紡織(股)公司執行副總）
董事：臺南紡織股份有限公司代表人莊景堯（臺南紡織(股)公司協理）
董事：九福投資股份有限公司代表人杜柏蒼（明陽半導體(股)公司董事長）
董事：鴻漢企業有限公司代表人廖孟省（南紡流通(股)公司總經理）
董事：侯文騰（亞洲合板(股)公司總經理）
獨立董事：周德光（南臺科技大學商管學院院長）
獨立董事：黃永慈（南帝化學工業(股)公司獨立董事）
獨立董事：賴明材（南臺科技大學學術副校長）
獨立董事：施武榮（南臺科技大學工業管理與資訊系教授）
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選；及成立審計委員會，監察人同時自然解任。
7.新任者選任時持股數:
台南紡織股份有限公司105,549,052股、鄭麗玲7,493,782股、
新和興投資股份有限公司10,129,684股、大成工程股份有限公司13,327,483股、
瑞興國際投資股份有限公司10,000股、永原投資股份有限公司1,043,150股、
鄭碧英3,942,940股、九福投資股份有限公司23,960,668股、
鴻漢企業有限公司10,734,869股、侯文騰4,610,417股、周德光0股、
黃永慈0股、賴明材0股、施武榮0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/13
9.新任生效日期:108/06/19~111/06/18
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿成立審計委員會，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:本公司108年股東會決議通過本公司章程部份條文修
正案，設置審計委員會取代監察人。
