標題：南帝化工 董事會決議召開108年股東常會。

日期：2019-03-18

股票代號：2108

公司名稱：南帝化工

發言時間：2019-03-18 13:32:43

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)本公司監察人審查107年度決算報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)本公司及子公司對業務有關公司之背書保證總額報告。
(5)本公司及子公司對業務有關公司之資金貸與他人情形報告。
(6)本公司取得長期投資情形報告。
(7)本公司間接投資大陸情形報告。
(8)本公司董事會議事規範修訂報告。
(9)其他事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司章程部份條文修訂案。
(2)討論本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選第15屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新選任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日。