標題：大拓-KY 公告2018年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-19

股票代號：8455

公司名稱：大拓-KY

發言時間：2018-06-19 18:34:20

說明：
1.股東常會日期:107/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司2017年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2017年度營業報告書
及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事及獨立董事
董事：佐佐木Beji(Beji, Sasaki)
董事：奧山一寸法師
董事：關口義則
獨立董事：宮下輝明
獨立董事：佐竹邦彥
獨立董事：葉信源
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無