標題：鈺太科技 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-19

股票代號：6679

公司名稱：鈺太科技

發言時間：2018-06-19 18:33:38

說明：
1.股東會日期:107/06/19
2.重要決議事項:
(一)報告事項:
(1).本公司106年度營業報告。
(2).審計委員會審查之本公司106年度決算表冊報告。
(3).本公司 106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4).訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營之作業程序及行為指南報告」。
(5).訂定本公司「企業社會責任實務守則報告」。
(6).修訂本公司「董事及經理人道德行為準則報告」。
(二)承認事項：
(1).本公司106年度營業報告書及財務報表案，照案通過。
(2).本公司106年度盈餘分配案，照案通過。
(三)討論事項：
(1).修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案，照案通過。
(2).修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案，照案通過。
(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，照案通過。
(4).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案，照案通過。
(5).資本公積發放現金案，照案通過。
(6).本公司初次上(市)櫃前公開承銷現金增資發行新股提撥公開承銷，原股東
全數放棄優先認購權案，照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無