標題：旺宏 第十一屆董事選舉

日期：2019-06-19

股票代號：2337

公司名稱：旺宏

發言時間：2019-06-18 20:55:05

說明：
1.發生變動日期:108/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)吳敏求 / 旺宏電子(股)公司董事長兼執行長
(2)建旭投資(股)公司
(3)盧志遠 / 旺宏電子(股)公司總經理
(4)順盈投資有限公司代表人：松岡茂樹 / MegaChips Corporation顧問
(5)方成義 / 三商投資控股(股)公司董事
(6)劉炯朗 / 集邦科技(股)公司董事長
(7)富津有限公司
(8)魏哲和 / NII產業發展協進會董事長
(9)游敦行 / 旺宏電子(股)公司資深副總經理暨行銷長
(10)倪福隆 / 旺宏電子(股)公司副總經理
(11)惠盈投資有限公司
獨立董事：
(1)高強 / 國立成功大學工業與資訊管理學系講座教授
(2)蘇炎坤 / 國立成功大學榮譽講座教授
(3)陳秋芳 / 千秋投資有限公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)吳敏求 / 旺宏電子(股)公司董事長兼執行長
(2)建旭投資(股)公司
(3)盧志遠 / 旺宏電子(股)公司總經理
(4)順盈投資有限公司代表人：松岡茂樹 / MegaChips Corporation顧問
(5)方成義 / 三商投資控股(股)公司董事
(6)劉炯朗 / 集邦科技(股)公司董事長
(7)富津有限公司
(8)魏哲和 / NII產業發展協進會董事長
(9)游敦行 / 旺宏電子(股)公司資深副總經理暨行銷長
(10)倪福隆 / 旺宏電子(股)公司副總經理
(11)惠盈投資有限公司
獨立董事：
(1)杜紫軍 / 台灣區電機電子工業同業公會會策顧問
(2)高強 / 國立成功大學工業與資訊管理學系講座教授
(3)蘇炎坤 / 國立成功大學榮譽講座教授
(4)陳秋芳 / 千秋投資有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:改選
7.新任者選任時持股數:
董事：
(1)吳敏求 / 12,371,859 股
(2)建旭投資(股)公司 / 811,421 股
(3)盧志遠 / 2,300,395股
(4)順盈投資有限公司代表人：松岡茂樹 / 22,587,265股
(5)方成義 / 353,026股
(6)劉炯朗 / 80,986股
(7)富津有限公司 / 902,456股
(8)魏哲和 / 0股
(9)游敦行 / 6,557,048股
(10)倪福隆 / 1,647,732股
(11)惠盈投資有限公司 / 1,956,619股
獨立董事：
(1)杜紫軍 / 0股
(2)高強 / 0股
(3)蘇炎坤 / 0股
(4)陳秋芳 / 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15
9.新任生效日期:108/06/18
10.同任期董事變動比率:全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無