標題：旺宏 一○八年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-19

股票代號：2337

公司名稱：旺宏

發言時間：2019-06-18 20:54:48

說明：
1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認一○七年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認一○七年度營業報告及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十一屆董事共15名(含:獨立董事4名及非獨立董事
11名)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過下列內部規章修訂案:
　A.取得或處分資產處理程序
　B.衍生性商品交易處理程序
　C.資金貸與他人作業程序
　D.背書保證作業程序
(2)照案通過公開募集或私募有價證券案。
(3)照案通過發行限制員工權利新股案。
(4)照案通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無