標題：今展科技 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-19

股票代號：6432

公司名稱：今展科技

發言時間：2019-06-18 19:46:48

說明：
1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
7.其他應敘明事項:無。