主旨: 公告本公司董事會決議事項
股票代號:6432
發言時間:2019-03-29 20:03:00
說明:
1.事實發生日:108/03/29
2.公司名稱:今展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)、通過本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案
(二)、通過本公司一○七年度盈餘分配案
(三)、通過薪委會建議案-討論本公司一○七年度董監事酬勞及員工酬勞案
(四)、通過本公司一○七年度內部控制制度聲明書
(五)、通過訂定本公司「審計委員會組織規程」
(六)、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
(七)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(八)、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案
(九)、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(十)、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(十一)、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案
(十二)、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
(十三)、通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案
(十四)、通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案
(十五)、通過修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案
(十六)、通過修訂本公司「道德行為準則」部份條文案
(十七)、通過修訂本公司IFRSs會計制度案
(十八)、通過薪委會建議-討論本公司經理人一○八年度調薪之內容及數額
(十九)、通過薪委會建議-討論本公司經理人因調薪,擬調整其個人退休金提撥之數額
(二十)、通過薪委會建議-討論本公司經理人一○七年度績效獎金之內容及數額
(二十一)、通過全面改選本公司董事(獨立董事)案
(二十二)、通過本公司董事會提名暨審查董事(獨立董事)候選人案
(二十三)、通過受理股東提案暨董事(獨立董事)候選人提名
(二十四)、通過解除新任董事競業禁止案
(二十五)、通過本公司一○八年度簽證會計師委任案
(二十六)、通過銀行授信展期案
(二十七)、通過召集本公司一○八年股東常會相關事宜
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過107年度財務報表
股票代號:6721
發言時間:2019-03-29 20:25:20
主旨: 董事會決議股利分配
股票代號:6721
發言時間:2019-03-29 20:24:38
主旨: 本公司關聯企業又又建光電股份有限公司新增背書保證
達公告標準
股票代號:3018
發言時間:2019-03-29 20:12:00
主旨: 公告本公司董事會通過一○七年度個體財務報表及合併財務報表
股票代號:6432
發言時間:2019-03-29 20:04:38
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:6133
發言時間:2019-03-29 20:04:37
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:3536
發言時間:2019-03-29 19:59:14
主旨: 公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:3712
發言時間:2019-03-29 19:57:57
主旨: 公告本公司財務主管異動
股票代號:6479
發言時間:2019-03-29 19:55:48
主旨: 公告本公司會計主管異動
股票代號:6479
發言時間:2019-03-29 19:53:16
主旨: 董事會決議不分派股利
股票代號:3536
發言時間:2019-03-29 19:52:15