標題：今展科技 公告本公司董事會決議事項

日期：2019-03-30

股票代號：6432

公司名稱：今展科技

發言時間：2019-03-29 20:03:00

說明：
1.事實發生日:108/03/29
2.公司名稱:今展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)、通過本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案
(二)、通過本公司一○七年度盈餘分配案
(三)、通過薪委會建議案-討論本公司一○七年度董監事酬勞及員工酬勞案
(四)、通過本公司一○七年度內部控制制度聲明書
(五)、通過訂定本公司「審計委員會組織規程」
(六)、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
(七)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(八)、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案
(九)、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(十)、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(十一)、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案
(十二)、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
(十三)、通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案
(十四)、通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案
(十五)、通過修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案
(十六)、通過修訂本公司「道德行為準則」部份條文案
(十七)、通過修訂本公司IFRSs會計制度案
(十八)、通過薪委會建議-討論本公司經理人一○八年度調薪之內容及數額
(十九)、通過薪委會建議-討論本公司經理人因調薪，擬調整其個人退休金提撥之數額
(二十)、通過薪委會建議-討論本公司經理人一○七年度績效獎金之內容及數額
(二十一)、通過全面改選本公司董事(獨立董事)案
(二十二)、通過本公司董事會提名暨審查董事(獨立董事)候選人案
(二十三)、通過受理股東提案暨董事(獨立董事)候選人提名
(二十四)、通過解除新任董事競業禁止案
(二十五)、通過本公司一○八年度簽證會計師委任案
(二十六)、通過銀行授信展期案
(二十七)、通過召集本公司一○八年股東常會相關事宜
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。