標題：歐買尬 公告本公司全面改選董事及獨立董事
日期：2019-06-19
股票代號：3687
發言時間：2019-06-18 18:08:55
說明：
1.發生變動日期:108/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、
自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事
林一泓 茂為歐買尬數位科技股份有限公司董事長
法人董事
睿智創業投資管理顧問(股)公司代表人 王瑞禎
亞太軟銀財務管理顧問股份有限公司策略長
獨立董事
賴建宏 萬民通商股份有限公司資訊經理
楊承淑 輔仁大學跨文化研究所專任教授
劉士維 永豐商店股份有限公司總經理
自然人監察人
曹曉虹 茂為歐買尬數位科技股份有限公司監察人
陳秀真 茂為歐買尬數位科技股份有限公司監察人
簡維能 全台法律事務所所長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事
林雪慧 綠界科技股份有限公司董事長兼總經理
劉稟洪 理律法律事務所主任
張旭宏 曼哈頓酒店集團副總經理及集團發言人
法人董事
詹艾臻 財團法人OMG關懷社會愛心基金會董事長
獨立董事
黃宏全 輔仁大學法律學系專任教師
劉士維 永豐商店股份有限公司總經理
陳柏任 研勤科技股份有限公司董事/財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
自然人董事
林雪慧 624,283股
劉稟洪 0股
張旭宏 0股
法人董事
睿智創業投資管理顧問(股)公司代表人 詹艾臻 3,744,630股
獨立董事
黃宏全 輔仁大學法律學系專任教師 0股
劉士維 永豐商店股份有限公司總經理 0股
陳柏任 研勤科技股份有限公司董事/財務長 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/6/20~108/6/19
9.新任生效日期:108/06/18
10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
