標題：統一 本公司108年股東會重要決議事項
日期：2019-06-19
股票代號：1216
發言時間：2019-06-18 17:52:32
說明：
1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司107年度盈餘分派議案，每股配發現金股利2.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司107年度營業報告書、財務報表等。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事及獨立董事
當選人:
董事：高權投資(股)公司代表人 羅智先
董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲
董事：高權投資(股)公司代表人 陳瑞堂
董事：永原投資(股)公司代表人 吳中和
董事：泰伯投資(股)公司代表人 吳平治
董事：品誌(股)公司代表人 林忠生
董事：九福投資(股)公司代表人 鄭碧英
董事：育鵬投資(股)公司
董事：侯博裕
董事：林蒼生
獨立董事:林筠
獨立董事:游朝堂
獨立董事:呂鴻德
6.重要決議事項五、其他事項:
A.通過修正本公司「董事選舉辦法」案
B.通過修正本公司「董事選任程序」案
C.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
D.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案
E.通過修正本公司「背書保証作業辦法」案
F.通過依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無
