標題：統一 代重要子公司統一企業中國控股有限公司公告 2019年股東常會事項

日期：2019-05-17

股票代號：1216

公司名稱：統一

發言時間：2019-05-17 16:38:12

說明：
1.股東常會日期:108/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
批准宣派截至2018年12月31日止年度之末期股息，發放現金股利
每股人民幣23.84分；
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
批准截至西元2018年12月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，
以及本公司董事及核數師報告;
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)重選陳國煇先生為非執行董事；
(2)重選范仁達先生為獨立非執行董事；
(3)重選路嘉星先生為獨立非執行董事；
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)授權董事會釐定董事酬金；
(2)重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。
(3)通過授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日
本公司已發行股份20%之本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份
(4)通過授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份
數目10%之本公司股份
(5)通過將本公司購回之本公司股份數目加入董事根據上述第6項第(3)點決議案
獲授之一般授權。
7.其他應敘明事項:無