標題：佳得 公告本公司董事任期屆滿全面改選

日期：2018-06-19

股票代號：3391

公司名稱：佳得

發言時間：2018-06-19 18:12:48

說明：
1.發生變動日期:107/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)黃兆南, 本公司董事長。
(2)許漢昇, 本公司董事。
(3)葉榮祥, 本公司董事。
(4)上金投資股份有限公司, 本公司法人董事。
(5)潘敦崇, 本公司獨立董事。
(6)朱應翔, 本公司獨立董事。
(7)陳昭廷, 本公司獨立董事。
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：黃兆南、佳得股份有限公司董事長兼總經理、物聯網事業處主管
及資訊部主管。
(2)董事：上金投資股份有限公司。
(3)董事：許漢昇、佳得股份有限公司董事。
(4)董事：葉榮祥、佳得股份有限公司董事。
(5)獨立董事：潘敦崇, 本公司獨立董事。
(6)獨立董事：張譽尹, 永信法律事務所合夥律師。
(7)獨立董事：陳昭廷, 本公司獨立董事。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事：黃兆南、1,880,398股。
(2)董事：上金投資股份有限公司、900,000股。
(3)董事：許漢昇、784,233股。
(4)董事：葉榮祥、0股。
(5)獨立董事：潘敦崇、0股。
(6)獨立董事：張譽尹、0股。
(7)獨立董事：陳昭廷、0股。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/01 ~ 107/06/30
8.新任生效日期:107/07/01
9.同任期董事變動比率:不適用。
10.其他應敘明事項:無。