標題：正峰新 公告本公司108年股東常會全面改選董監事

日期：2019-06-19

股票代號：1538

公司名稱：正峰新

發言時間：2019-06-18 17:32:52

說明：
1.發生變動日期:108/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：鍾榮昌
董事：楊寬敏
董事：盧肇土
董事：尹維恭
董事：彭志鴻
獨立董事：劉勇豪
獨立董事：陳美源
監察人：陳惠月
監察人：林玲宇
監察人：張惠玲
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：鍾榮昌
董事：盧肇土
董事：尹維恭
董事：彭志鴻
董事：成長橋投資股份有限公司(代表人-鍾家凱)
獨立董事：劉勇豪
獨立董事：陳美源
監察人：陳惠月
監察人：張惠玲
監察人：黃文煙
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：鍾榮昌： 5,379,632股
董事：盧肇土： 178股
董事：尹維恭： 6,891股
董事：彭志鴻： 0股
董事：成長橋投資股份有限公司(代表人-鍾家凱)： 162股
獨立董事：劉勇豪： 0股
獨立董事：陳美源： 0股
監察人：陳惠月： 16,350股
監察人：張惠玲： 0股
監察人：黃文煙： 37,678股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
9.新任生效日期:108/06/18
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無