標題：三商電腦 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項。

日期：2019-06-18

股票代號：2427

公司名稱：三商電腦

發言時間：2019-06-18 14:55:42

說明：
1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認一○七年度盈餘分派案。
配發股東現金股利73,725,785元，每股配發0.4元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十五屆董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席，
任期自民國108年06月18日起至111年06月17日止，任期三年。
當選名單如下：
董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔中
董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔立
董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳文祝
董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：鍾正平
董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：唐德成
獨立董事：沈尚弘
獨立董事：林明昇
監 察 人：趙元旗
監 察 人：楊麗雲
監 察 人：王志華
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(三)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(五)決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。