標題：三商電腦 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜 (新增討論事項)。

日期：2019-04-25

股票代號：2427

公司名稱：三商電腦

發言時間：2019-04-25 13:58:17

說明：
1.董事會決議日期:108/04/25
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:桃園市龜山區民生北路一段164號(本公司桃園廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
選舉第十五屆董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:無。