標題：中航 公告本公司108年度股東常會全面改選董事(含二名獨立董事) 及監察人名單

日期：2019-06-18

股票代號：2612

公司名稱：中航

發言時間：2019-06-18 14:50:45

說明：
1.發生變動日期:108/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人周慕豪
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人彭士孝
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人彭蔭剛
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人洪順地
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人朱天翎
獨立董事：趙國樑
獨立董事：賴世聲
監察人：晶茂管理顧問有限公司代表人唐曉東
監察人：晶茂管理顧問有限公司代表人張大方
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人彭蔭剛
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人周慕豪
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人彭士孝
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人戴聖堅
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人朱天翎
獨立董事：趙國樑
獨立董事：賴世聲
監察人：晶茂管理顧問有限公司代表人楊宗棋
監察人：晶茂管理顧問有限公司代表人郭炳秀
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人彭蔭剛 41,881,297股
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人周慕豪 41,881,297股
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人彭士孝 41,881,297股
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人戴聖堅 41,881,297股
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人朱天翎 41,881,297股
獨立董事：趙國樑 0 股
獨立董事：賴世聲 0 股
監察人：晶茂管理顧問有限公司代表人楊宗棋 770股
監察人：晶茂管理顧問有限公司代表人郭炳秀 770股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/07/01~108/06/30
9.新任生效日期:108/07/01
10.同任期董事變動比率:任期屆滿不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿不適用
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:NA