標題：中航 公告本公司108年度股東常會重要決議事項

日期：2019-06-18

股票代號：2612

公司名稱：中航

發言時間：2019-06-18 14:50:09

說明：
1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認107年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選第16屆董事(含二名獨立董事)及監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。
(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無