標題：及成 公告本公司108年股東常會重要決議

日期：2019-06-18

股票代號：3095

公司名稱：及成

發言時間：2019-06-18 13:33:48

說明：
1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司107年度虧損撥補案
票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，
贊成權數：60,695,103權
反對權數： 149,886權
無效權數： 0權
棄權權數： 30,879權
贊成權數佔出席股東總表決權數99.70%，本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司107年度決算表冊案
票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，
贊成權數：60,695,289權
反對權數： 149,546權
無效權數： 0權
棄權權數： 31,033權
贊成權數佔出席股東總表決權數99.70%，本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案
票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，
贊成權數：60,694,309權
反對權數： 149,566權
無效權數： 0權
棄權權數： 31,993權
贊成權數佔出席股東總表決權數99.70%，本案照案通過。
(2)修訂本公司『背書保證辦法』案
票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，
贊成權數：60,694,316權
反對權數： 149,559權
無效權數： 0權
棄權權數： 31,993權
贊成權數佔出席股東總表決權數99.70%，本案照案通過。
(3)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案
票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，
贊成權數：60,694,314權
反對權數： 149,561權
無效權數： 0權
棄權權數： 31,993權
贊成權數佔出席股東總表決權數99.70%，本案照案通過。
7.其他應敘明事項:無