標題：及成公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜
日期：2025-03-27
股票代號：3095
發言時間：2025-03-27 14:20:09
說明：
1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:新北市中和區建二路111號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查113年度決算報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)發行國內第四次有擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度決算表冊案。
(2)本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)辦理私募特別股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公
司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國114年4月2日
起至民國114年4月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請
於民國114年4月14日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列
為議案結果。
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
寄送受理處所：及成企業股份有限公司財務部，新北市中和區建二路111號。
