標題：關中 公告本公司108年股東會重要決議事項

日期：2019-06-18

股票代號：8941

公司名稱：關中

發言時間：2019-06-18 10:41:42

說明：
1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)107年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(三)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
(四)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(五)本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。
(六)本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。
7.其他應敘明事項:無。