標題：關中 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜
日期：2019-01-04
股票代號：8941
發言時間：2019-01-03 18:56:49
說明：
1.董事會決議日期:108/01/03
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):281,474,651
5.預定買回之期間:108/01/04~108/03/03
6.預定買回之數量(股):1,000,000
7.買回區間價格(元):40.00~65.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.85
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由：擬實施本公司第三次買回庫藏股案。
說 明：
(一)本公司擬實施第三次庫藏股，擬依證券交易法第二十八條之二第一項第三款規定，買
回本公司已發行股份，內容如下：
1、買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
2、買回股份之種類：普通股。
3、買回股份之總額上限：新台幣281,476仟元整。
4、預計買回之期間與數量：
一○八年一月四日起至一○八年三月三日止； 預計買回1,000仟股。
5、買回之區間價格：新台幣40元至65元整，股價若跌破買回之區間價格下限40元，仍可繼
續買回股份。
6、買回之方式：自櫃檯買賣市場買回。
7、申報時已持有本公司股份之數量：0 股。
8、申報前三年內買回本公司股份之情形：0股。
9、申報買回但未執行完畢之情形：無。
(二)本次買回股份僅占本公司實收資本額百分之3.85%，不足以影響本公司財務狀況及資
本之維持。依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，公司申報買回股份應檢附
董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書，聲明書內容如附件。
(三)另授權董事長執行主管機關其他規定事項。
(四)本案依證券交易法第二十八條之二第一項規定，買回本公司股份應經董事會三分之二以
上董事之出席及出席董事超過二分之一同意，謹提請 決議。
決 議：經出席董事討論後無異議一致通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經民國108年1月3日召集之108年度第1次臨時董事會三分之二以上董事之出席及
出席董事超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內於證券櫃檯買賣中心買回本公司股份
1,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.85%，且買回股份所需金額上限僅占本
公司流動資產之6.75%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事四人均同意本聲明書之內容，併
此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依據關中股份有限公司民國107年9月30日經會計師核閱之合併財務報表，試算該公司本次買
回公司股份並辦理銷除計劃對其財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬率、速動比率、
流動比率及現金流量狀況之影響性，經評估該公司本次買回公司股份並辦理銷除計劃對該公
司之財務狀況及股東權益尚無重大影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無
