標題：茂生農經 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-18

股票代號：1240

公司名稱：茂生農經

發言時間：2019-06-17 23:36:58

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(一)通過承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(一)通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(一)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」及「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(四)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。