標題：茂生農經 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
日期：2019-03-11
股票代號：1240
發言時間：2019-03-11 15:47:01
說明：
1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:行政院人事行政總處公務人力發展中心
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.審計委員會查核107年度決算表冊報告。
3.本公司107年度員工酬勞及董事酬勞報告。
4.董事及經理人之績效評估結果及薪資報酬報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司章程部分條文案。
2.辦理盈餘轉增資發行新股案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
4.修訂本公司「背書保證管理辦法」及「資金貸與他人管理辦法」
部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選7席董事(含3席獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
擬依公司法第172-1條公告受理股東行使提案權及提名權相關事宜如下：
一、受理期間：自108年4月12日起至108年4月22日下午五時止。
二、受理地點：台北市中正區和平西路1段30號2樓，電話：02-23671162。
