標題：進階生物 公告本公司108年股東常會重要決議

日期：2019-06-18

股票代號：3118

公司名稱：進階生物

發言時間：2019-06-17 18:41:31

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)配發股東現金紅利(每股1.0元):32,453仟元
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過107年度盈餘分派案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)全面改選董事案，選任董事九席(含獨立董事三席)，
任期三年，自108年6月17日起至111年6月16日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選舉辦法」案。
(2)通過廢止本公司「監察人職權範疇規範」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無