主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：3118

發言時間：2019-03-26 15:43:37

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷80號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度董事監察人及員工酬勞案報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」案報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」案報告。
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。
(7)廢止「董事、監察人暨經理人道德行為準則」並訂定
「董事及經理人道德行為準則」案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選舉辦法」案。
(3)廢止本公司「監察人職權範疇規範」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
依公司法172-1條規定，持股1%股東之提案權受理期間為108年4月12日至
108年4月22日，受理提案地點：進階生物科技股份有限公司財會部，
地址：新北市汐止區康寧街169巷80號，電話：(02)2695-9935，分機8201。