標題：弘憶國際 公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日期：2019-06-17

股票代號：3312

公司名稱：弘憶國際

發言時間：2019-06-17 17:56:56

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、法人監察人與自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事-葉佳紋，弘憶國際(股)公司董事長
董事-劉彥輝，弘憶國際(股)公司董事
董事-劉亮君，弘憶國際(股)公司董事
獨立董事-詹森，弘憶國際(股)公司獨立董事
獨立董事-陳紀任，弘憶國際(股)公司獨立董事
獨立董事-林明杰，弘憶國際(股)公司獨立董事
監察人-英屬維京群島商美吉國際有限公司 代表人:王國璋，弘憶國際(股)公司監察人
監察人-賴泰岳，弘憶國際(股)公司監察人
監察人-劉佑國，弘憶國際(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事-德捷投資股份有限公司 代表人：葉佳紋，弘憶國際(股)公司董事長
董事-德捷投資股份有限公司 代表人：劉彥輝，弘憶國際(股)公司董事
董事-德捷投資股份有限公司 代表人：葉柏君，弘憶國際(股)公司董事長特助
董事-德捷投資股份有限公司 代表人：王國璋，弘憶國際(股)公司董事
獨立董事-林明杰，弘憶國際(股)公司獨立董事
獨立董事-詹森，弘憶國際(股)公司獨立董事
獨立董事-陳紀任，弘憶國際(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選
6.異動原因:
本公司本屆董事及監察人任期至109年6月14日屆滿，因應金融監督管理委員會公司治理
規劃，設置審計委員會，故提前全面改選，擬於本次股東常會全面改選董事。
7.新任者選任時持股數:
職稱 姓名或名稱 選任時持有股數
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董事 德捷投資股份有限公司 代表人葉佳紋 21,492,826
董事 德捷投資股份有限公司 代表人劉彥輝 21,492,826
董事 德捷投資股份有限公司 代表人葉柏君 21,492,826
董事 德捷投資股份有限公司 代表人王國璋 21,492,826
獨立董事 林明杰 94,093
獨立董事 詹 森 0
獨立董事 陳紀任 0
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15-109/06/14
9.新任生效日期:108/06/17
10.同任期董事變動比率:不適用，提前全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:不適用，提前全面改選
12.同任期監察人變動比率:不適用，提前全面改選
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無