標題：弘憶國際 公告本公司108年股東常會重要決議事項及票決結果
日期：2019-06-17
股票代號：3312
發言時間：2019-06-17 17:55:39
說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一○六年度盈餘分配案。
票決結果
贊成：72,880,376權；占有效表決權數98.78%
反對：13,329權；占有效表決權數0.01%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：883,877權；占有效表決權數1.19%
通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。
票決結果
贊成：72,880,375權；占有效表決權數98.78%
反對：13,329權；占有效表決權數0.01%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：883,878權；占有效表決權數1.19%
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
票決結果
贊成：72,834,260權；占有效表決權數98.72%
反對：44,444權；占有效表決權數0.06%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：898,878權；占有效表決權數1.21%
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一○七年度決算表冊案。
票決結果
贊成：72,880,374權；占有效表決權數98.78%
反對：13,330權；占有效表決權數0.01%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：883,878權；占有效表決權數1.19%
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過改選本公司董事案。
當選名單：
董事：
德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋
德捷投資股份有限公司代表人 劉彥輝
德捷投資股份有限公司代表人 葉柏君
德捷投資股份有限公司代表人 王國璋
獨立董事：
林明杰
詹森
陳紀任
任期：自108年6月17日至111年6月16日止
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
票決結果
贊成：72,849,278權；占有效表決權數98.74%
反對：44,425權；占有效表決權數0.06%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：883,879權；占有效表決權數1.19%
通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
票決結果
贊成：72,834,257權；占有效表決權數98.72%
反對：44,446權；占有效表決權數0.06%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：898,879權；占有效表決權數1.21%
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
票決結果
贊成：72,865,351權；占有效表決權數98.76%
反對：13,353權；占有效表決權數0.01%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：898,878權；占有效表決權數1.21%
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
票決結果
贊成：72,865,345權；占有效表決權數98.76%
反對：13,359權；占有效表決權數0.01%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：898,878權；占有效表決權數1.21%
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
票決結果
贊成：72,865,342權；占有效表決權數98.76%
反對：13,361權；占有效表決權數0.01%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：898,879權；占有效表決權數1.21%
通過解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。
票決結果
贊成：72,822,809權；占有效表決權數98.70%
反對：15,725權；占有效表決權數0.02%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：939,048權；占有效表決權數1.27%
7.其他應敘明事項:無。
