標題：禾聯碩 公告本公司董事會通過重要事項

日期：2019-06-17

股票代號：5283

公司名稱：禾聯碩

發言時間：2019-06-17 17:12:43

說明：
1.事實發生日:108/06/17
2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項
6.因應措施:輸入重大訊息。
7.其他應敘明事項:108年06月17日本公司第六屆董事會第十四次會議通過重要事項如下:
(1)通過本公司副董事長選任案。
(2)通過本公司總經理異動案。
(3)通過解除本公司總經理競業禁止限制案。
(4)通過本公司決議108年除息基準日案。
(5)通過本公司設立台南分公司案。
(6)通過修訂「處理董事所提出要求之標準作業程序」案。
(7)通過修訂本公司核決權限辦法案。
(8)通過本公司向彰化銀行東林口分行申請綜合額度案。