標題：合富-KY 公告本公司108年6月17日股東常會重要決議事項

日期：2019-06-17

股票代號：4745

公司名稱：合富-KY

發言時間：2019-06-17 16:41:30

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認2018年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司章程部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2018年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選獨立董事1人，當選名單如下
蔡彥卿(任期自108年6月17日起至109年6月7日止)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過2018年度盈餘轉增資發行新股案。
(2) 通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(3) 通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(5) 通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(6) 通過解除補選獨立董事競業禁止限制案。
(7) 解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。