標題：合富-KY (補充公告)本公司董事會決議召開108年股東常會(新增議案)
日期：2019-05-03
股票代號：4745
發言時間：2019-05-03 20:00:59
說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓703會議室
4.召集事由一、報告事項:
2018年度營業報告。
審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
2018年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
2018年買回本公司股份情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
2018年度財務報表及營業報告書案。
2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
2018年度盈餘轉增資發行新股案。(新增議案)
「背書保證作業程序」修訂案。
「資金貸與他人作業程序」修訂案。
「取得或處分資產處理程序」修訂案。
「公司章程」修訂案。
「股東會議事規則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
獨立董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:
解除補選獨立董事競業禁止案。
解除董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。
